• Novedades en Prevención y Blanqueo de Capitales

Novedades en Prevención y blanqueo de capitales aplicadas a despachos profesionales

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Online

TUTORIZACIÓN


Curso Autodidacta: este curso no tiene tutorización.

D. David García Vega

D. David García Vega 

Economista-Auditor, socio de Responsia Compliance, S.L.

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INTRODUCCIÓN

Seminario jurídico en formato 100% audiovisual da a conocer la importancia de las medidas de control que deben adoptar los asesores fiscales y laborales en el tratamiento a sus clientes, para prevenir las operaciones de blanqueo de capitales.

Modalidad: Online- 100% Audiovisual

Duración: 1 hora aprox.

Plazo: 12 meses

Docente: D. David García Vega. Economista-Auditor, socio de Responsia Compliance, S.L.

Icono apartado programa formativo

PROGRAMA FORMATIVO

Concepto.

Actividades excluidas.

Objeto.

Marco conceptual: consideraciones de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Bienes procedentes de una actividad delictiva. Financiación del terrorismo, países terceros equivalentes, etc.

Fases: Colocación, conversión e integración.

Esquema: Pasos del lavado de dinero.

Sujetos obligados.

Obligaciones de los Sujetos Obligados. Tipos de medidas a adoptar:

Medidas de diligencia debida: normales, simplificadas y reforzadas.

Medidas de información. Tipos de comunicación. Conservación de documentos.

Medidas de control interno: Análisis de riesgo. Designación de representantes ante SEPBLAC. Órgano de control interno. Actas de acuerdos. Manual de PBC, Formación de empleados.

Cuadro resumen de obligaciones.

Operaciones de riesgo.

Régimen disciplinario.

Icono apartado descripcion y metodología

DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA

Este seminario jurídico da a conocer la importancia de las medidas de control que deben adoptar los asesores fiscales y laborales en el tratamiento a sus clientes, para prevenir las operaciones de blanqueo de capitales, a través del conocimiento de los sujetos obligados, qué tipos de medidas deben adoptar o cuáles son las obligaciones a que están sujetos. Además, aprenderemos a identificar las operaciones de riesgo asociadas en función del cliente, de las personas jurídicas, de los administradores, de las operaciones y de los empleados, y de los profesionales vinculados, aplicando en cada caso los controles y medidas de prevención adecuados.

Características

Contenido audiovisual:

Duración del vídeo: 1 hora.

Tendrás 7 días para ver la emisión del vídeo.

Entorno virtual de aprendizaje: Moodle Recursos descargables:

Presentación del docente.

Normativas, consultas vinculantes y jurisprudencia, entre otros documentos. 

Certificado de participación:

Para quien visualice el vídeo en más de un 75% de su duración total.

COMPETENCIAS QUE ADQUIRIRÁS

Este curso online está diseñado especialmente para:

Responsables de Asesorías Jurídicas de empresas. 

Directivos. 

Abogados. 

Profesionales que quieran conocer el cambio normativo operado en el Código Penal. 

Personas que quieran ampliar su capacitación profesional.

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