Webinar: Prevención del Blanqueo de Capitales: Legislación, supervisión y temas operativos de actualidad

Icono flecha izquierda Icono flecha derecha
9,99 €
cuantía

Pago seguro, descubre nuestros métodos de pago
Detalles de la formación
Icono número de comentarios curso
rating
Icono Horas
Horas: 1,5
Icono Modalidad
Modalidad: Online
Icono Fechadeinicio
Fecha de inicio: Miércoles, 16 de diciembre, de 16 a 17:30 horas.
Icono apartado tutores

Docentes

Fátima Parada Cuña

Fátima Parada Cuña
Gerente de Informa Consulting

Icono apartado introducción

Introducción

En la presentación se comentarán los hechos más relevantes acontecidos en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en el año 2020 así como las novedades legislativa que nos esperan en dicha materia. Posteriormente y a través de un enfoque práctico, se expondrán las obligaciones que introducen la normativas y cómo llevarlas a cabo. 

La ponente Dª Fátima Parada (Gerente de Informa Consulting) comentará la experiencia como experto externo y los errores más comunes que comenten los sujetos obligados o las dificultades para poder cumplir con la regulación. 

    Icono apartado programa formativo

    Programa formativo

    • Tendencias legislativas y supervisoras
    • Actualidad en el análisis del riesgo, análisis de operaciones con indicios y expedientes sancionadores
    • Actuaciones judiciales en el ámbito penal
    • Cuestiones operativas e incidencias detectadas en la realización de informes de experto externo

    Icono opiniones alumnos¿Qué opinan nuestros alumnos?

    Déjanos tu opinión

    9,99 €
    cuantía

    Pago seguro, descubre nuestros métodos de pago
    • Te informamos
      sin compromiso