Fátima Parada Cuña
Gerente de Informa Consulting
En la presentación se comentarán los hechos más relevantes acontecidos en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en el año 2020 así como las novedades legislativa que nos esperan en dicha materia. Posteriormente y a través de un enfoque práctico, se expondrán las obligaciones que introducen la normativas y cómo llevarlas a cabo.
La ponente Dª Fátima Parada (Gerente de Informa Consulting) comentará la experiencia como experto externo y los errores más comunes que comenten los sujetos obligados o las dificultades para poder cumplir con la regulación.
- Tendencias legislativas y supervisoras
- Actualidad en el análisis del riesgo, análisis de operaciones con indicios y expedientes sancionadores
- Actuaciones judiciales en el ámbito penal
- Cuestiones operativas e incidencias detectadas en la realización de informes de experto externo
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