blanqueo de dinero prevención
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Obligaciones básicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - online

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61,00 €
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cuantía

Horas:
40
Modalidad:
Online

INTRODUCCIÓN

¿Para qué capacita este curso online?

Para estar informado sobre las obligaciones a cumplir por parte de los sujetos obligados, en relación a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

PROGRAMA FORMATIVO

Unidad didáctica 1: Introducción a la prevención del blanqueo de capitales

Introducción.

Terminología y concepto del blanqueo de capitales.

Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.

Origen de la ley.

Actividades consideradas blanqueo de capitales.

Fases del blanqueo de capitales.

Unidad didáctica 2: Sujetos obligados

Introducción.

Sujetos obligados.

Unidad didáctica 3: Régimen de obligaciones

Introducción.

Medidas normales.  

Medidas simplificadas.

Medidas reforzadas.

Unidad didáctica 4: Comunicación de operaciones

Introducción.

Comunicación por indicio.

Comunicación sistemática.

Declaración de entidades de crédito.

Colaboración y conservación de documentos.

Unidad didáctica 5: Control interno

Introducción.

Medidas de control interno.

Órganos centralizados de prevención.

Examen por experto externo.

Formación de empleados.

Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.

Protección de datos de carácter personal.

Unidad didáctica 6: Casos especiales 

Comercio de bienes.

Fundaciones y asociaciones.

Entidades gestoras colaboradoras.

Envío de dinero.

Obligación de declarar.

Unidad didáctica 7: Infracciones y sanciones

Infracciones muy graves.

Infracciones graves.

Infracciones leves.

Unidad didáctica 8: La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo

La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.

Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.

El servicio ejecutivo de la comisión.

DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA

Metodología

Tendrás acceso desde cualquier dispositivo (ordenador, tablet, móvil) a un Campus Virtual donde podrás compartir experiencias con miles de alumnos que, como tú, han escogido Audiolís como centro de formación. Desde este entorno también accederás a todo el contenido de tus cursos online: guía didáctica, temario, tutoriales, vídeos, monografías, foros de debate, mensajes internos y todo lo que nuestro equipo docente considere necesario para que tu aprendizaje sea lo más completo posible.

Objetivo

Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

COMPETENCIAS QUE ADQUIRIRÁS

¿A quién va dirigido?

A todas aquellas personas físicas o empleados y titulares de las personas jurídicas que forman parte de los sujetos obligados por la Ley, en los términos establecidos en el artículo 2.

 Otros datos de interés

La Ley establece la obligatoriedad de que todos los sujetos obligados a la misma mantengan continuamente formados a sus empleados mediante un plan anual de formación.

El alumno se familiarizará con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y podrá atender las obligaciones establecidas por la misma.

Al final de cada capítulo se proponen unos ejercicios de autoevaluación, para que el interesado pueda comprobar el nivel de conocimientos adquiridos y pueda afrontar con más facilidad la prueba de evaluación final.

El interesado dispondrá de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en un Anexo que se incluye al final del curso, para poder realizar las consultas necesarias. 

¿Qué opinan nuestros alumnos?

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