Obligaciones básicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - online

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Horas: 40
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Modalidad: Online
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Introducción

¿Para qué capacita este curso online?

Para estar informado sobre las obligaciones a cumplir por parte de los sujetos obligados, en relación a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

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Programa formativo

Unidad didáctica 1: Introducción a la prevención del blanqueo de capitales

Introducción.

Terminología y concepto del blanqueo de capitales.

Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.

Origen de la ley.

Actividades consideradas blanqueo de capitales.

Fases del blanqueo de capitales.

Unidad didáctica 2: Sujetos obligados

Introducción.

Sujetos obligados.

Unidad didáctica 3: Régimen de obligaciones

Introducción.

Medidas normales.  

Medidas simplificadas.

Medidas reforzadas.

Unidad didáctica 4: Comunicación de operaciones

Introducción.

Comunicación por indicio.

Comunicación sistemática.

Declaración de entidades de crédito.

Colaboración y conservación de documentos.

Unidad didáctica 5: Control interno

Introducción.

Medidas de control interno.

Órganos centralizados de prevención.

Examen por experto externo.

Formación de empleados.

Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.

Protección de datos de carácter personal.

Unidad didáctica 6: Casos especiales 

Comercio de bienes.

Fundaciones y asociaciones.

Entidades gestoras colaboradoras.

Envío de dinero.

Obligación de declarar.

Unidad didáctica 7: Infracciones y sanciones

Infracciones muy graves.

Infracciones graves.

Infracciones leves.

Unidad didáctica 8: La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo

La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.

Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.

El servicio ejecutivo de la comisión.

Icono apartado descripcion y metodología

Metodología y salidas profesionales

Metodología

Tendrás acceso desde cualquier dispositivo (ordenador, tablet, móvil) a un Campus Virtual donde podrás compartir experiencias con miles de alumnos que, como tú, han escogido Audiolís como centro de formación. Desde este entorno también accederás a todo el contenido de tus cursos online: guía didáctica, temario, tutoriales, vídeos, monografías, foros de debate, mensajes internos y todo lo que nuestro equipo docente considere necesario para que tu aprendizaje sea lo más completo posible.

Objetivo

Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

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