curso prevención blanqueo capitales
  • curso prevención blanqueo capitales

Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

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150
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Online
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INTRODUCCIÓN

En este curso se describen las obligaciones que se establecen en la Ley 10/2010 de 28 de abril sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Se determinarán que sujetos están obligados a la comunicación de operaciones económicas realizadas, así como los organismos que realizan la regulación y supervisión de estos.

La aplicación de las leyes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es extremadamente importante del panorama europeo y mundial, por ello, es muy importante conocer estas leyes en cada uno de los paises

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PROGRAMA FORMATIVO

  • Unidad 1. Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

    Introducción.

    Concepto y características de blanqueo de capitales.

    Concepto y características de la financiación del terrorismo.

    Evolución del blanqueo de capitales.

    Fases del blanqueo de capitales.

    Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales.

    Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales.

    Resumen.

    Unidad 2. Normativa para la prevención de blanqueo de capitales

    Introducción.

    Evolución normativa.

    Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo.

    Normativa Europea o comunitaria.

    Resumen.

  • Unidad 3. Organismos de regulación y supervisión

    Introducción. 

    Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.

    Unidades de Inteligencia Financiera.

    Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.

    Resumen.

    Unidad 5. Sujetos obligados

    Introducción.

    Los sujetos obligados y sus características principales.

    Resumen.

    Diligencia debida y comunicación de operaciones

    Introducción.

    Diligencia debida.

    Comunicación de operaciones y conservación de documentos.

    Resumen.

    Unidad 6. Control interno en la prevención de blanqueo de capitales

    Introducción.

    Medidas de control interno.

    Examen por un experto externo. 

    Formación de empleados. 

    Protección, e idoneidad de empleados, directivos y agentes. 

    Recomendaciones sobre las medidas de control interno.

    Resumen.

    Unidad 7. Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador

    Introducción.

    Órganos centralizados de prevención.

    Protección de datos de carácter personal.

    Medidas específicas para determinados sujetos obligados.

    Infracciones y sanciones.

    Resumen.

    Unidad 8. Supuestos o situaciones especiales

    Introducción.

    Movimientos de medios de pago.

    Comercio de bienes.

    Fundaciones y asociaciones.

    Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero.

    Sucursales, filiales y grupos empresariales.

    Personas con responsabilidad pública. 

    Resumen.

    Unidad 9. Métodos de prevención y evaluación del riesgo

    Introducción.

    El enfoque basado en el riesgo.

    Políticas para conocer al cliente (KYC).

    Medidas para la prevención de la financiación del terrorismo.

    Resumen.

Icono apartado descripcion y metodología

DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA

Conocer la evolución que ha tenido en los últimos años el blanqueo de capitales, que actividades son consideradas como tal y los instrumentos normalmente utilizado para estas funciones.

Conocer la normativa aplicable a la prevención de blanqueo de capitales.

Descubrir qué organismos e instituciones están implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Aprender qué comunicaciones sobre operaciones económicas deben ser comunicadas y en que plazos.

Conocer qué sujetos están obligados a la comunicación de operaciones económicas.

COMPETENCIAS QUE ADQUIRIRÁS

¿Qué es el blanqueo de capitales? ¿Cómo podemos combatirlo?

Con este curso podrás aprender todo lo relacionado con la lucha tanto contra el blanqueo de capitales, como una de sus fines más importantes, la financiación del terrorismo. Gracias a este temario, sabrás todos los procedimientos para combatir ambas prácticas

Icono apartado preguntas frecuentes

PREGUNTAS FRECUENTES

  • ¿Qué son los Cursos Online?
  • La formación online son cursos que se realizan de manera no presencial a través de dispositivos que tengan conexión a internet, como por ejemplo teléfonos smartphones, tablets, ordenador de sobremesa, portátiles, etc. Los estudiantes que cursan formación online pueden estudiar desde su casa o desde cualquier sitio con conexión a internet.
  • ¿Para qué me sirve el curso online?
  • Con los cursos online podrás formarte en la especialidad que desees y adquirir los conocimientos en los que estabas interesado. Además, disfrutarás de todas las ventajas de realizar un Curso Online: Flexibilidad horaria. En cualquier lugar: podrás hacerlo sin salir de casa. Podrás acceder a una oferta de estudios muy amplia, con cursos específicos que no encontrarías en tu provincia. Contenidos actualizados y variedad de formatos gracias a las nuevas tecnologías Podrás ahorrar tiempo y también dinero Formación continua: podrás estar siempre formándote.  
  • ¿Qué título obtengo con el curso online?
  • Al finalizar su curso online y superar todas las pruebas con éxito, recibirás un diploma acreditativo de Audiolís, que certifica que has adquirido correctamente los conocimientos que se han impartido en el curso.
  • ¿Cuándo podría empezarlo? 
  • En Audiolís contamos con cursos que tienen convocatoria y cursos de libre acceso. Los cursos con convocatoria tienen fecha de inicio y fin. Se realizan con grupos de alumnos/as que comienzan la formación simultáneamente con el fin de poder realizar actividades colaborativas que mejoren el aprendizaje (webinars, debates, tareas conjuntas...). Los cursos de libre acceso están abiertos durante todo el año y se pueden comenzar en un plazo de 24 horas aproximadamente desde que se realiza el pago.  
  • ¿Cuánto tiempo tengo para realizarlo?
  • Tendrás un año de acceso a tu curso, para que puedas finalizarlo a tu ritmo. Sin embargo, si has comprado un curso tutorizado, el tiempo de tutorización es limitado y se te indicará antes de la compra del producto. Una vez finalice este plazo, tu formación deberá ser autodidacta.
  • ¿Cómo accedo al campus?
  • Cuando realices el pedido, procederemos a matricularte en tu curso. Cuando todo esté listo, recibirás un email con tus claves de acceso y unas sencillas instrucciones que te ayudarán en tu primer acceso a la plataforma. Para entrar en el campus solo tienes que acceder a esta web: https://aula.audiolis.com/ o pinchar en la parte superior de nuestra página en el botón que dice “Campus Virtual”.
  • ¿Cómo sé si mi curso tiene tutorización?
  • Audiolís cuenta con dos formatos de cursos: Tutorizados y Autodidactas Los cursos tutorizados son aquellos en los que un/a docente realizará un exhaustivo seguimiento de tu avance formativo y estará a tu disposición para la resolución de dudas y consultas. Esta tutorización tiene unas horas estipuladas que varían en función de la carga lectiva del mismo. En la ficha del curso podrás comprobar cuanto tiempo dispones de tutorización. En los cursos Autodidactas tú serás el que gestione su propio avance, teniendo a tu disposición todos los recursos necesarios. Además, tendrás a tu disposición a nuestro equipo de orientadores de formación, que te darán consejos y apoyos para ayudarte a superar la formación. En cada producto se indicará en qué formato se imparte el curso, antes de su compra y matriculación. Si tienes alguna duda sobre estos aspectos, recuerda que puedes escribirnos por chat o llamarnos por teléfono.
  • ¿En qué consiste la tutorización?
  • El tutor/a será un/a docente especializado/a en el área de formación de tu curso. El primer día del curso te dará la bienvenida al mismo y a lo largo del tiempo que dura la tutorización realizará un exhaustivo seguimiento: corregirá tus actividades, resolverá las dudas que le plantees y estará a tu disposición para cualquier duda o consulta que quieras realizar.
  • ¿Cómo hablo con mi tutor?
  • Tienes varias formas de ponerte en contacto con tu tutor: email, chat, foros, webinars... y podrás encontrarlos todos ellos en tu plataforma virtual. Al iniciar el curso recibirás un correo elecrónico en el que te explicaremos las distintas formas de comunicación y los teléfonos disponibles para hablar con tu tutor/a. También tienes un teléfono gratuito a través del cual contactar con tu tutor/a en el horario estipulado para ello (900 10 14 94).
  • ¿Cómo puedo pagar el curso online?
  • A través de nuestra web www.cursosaudiolis.com puedes gestionar la compra del curso online que quieras. Para ello, solo tienes que agregar el producto al carrito y registrarse con tus datos, para luego escoger el método de pago que prefieras. Puedes consultar los métodos de pago disponibles en este enlace: https://www.audiolis.com/cursos-de-formacion/pago-seguro En Audiolís queremos ofrecerte el mayor número de posibilidades de pago o financiación. Por ello ponemos a tu disposición nuestra web en la que encontrarás todos los certificados y en la que podrás gestionar el pago y la matrícula del mismo escogiendo entre estas opciones: Pago seguro con tarjeta (TPV Sabadell) Pago con Paypal Pago a plazos o financiación con Sequra (sujeto a aprobación) Pago por transferencia bancaria directa con Sofort.
  • ¿Se puede financiar?  
  • Audiolís ofrece estupendas condiciones de financiación a través de Sequra, empresa especializada en financiación de formación. Consulta en cada producto las condiciones de pago y financiación con Sequra.  
  • ¿Cómo son las pruebas de evaluación?
  • Existen dos tipos de pruebas de evaluación: las tareas y los cuestionarios. Las tareas son ejercicios prácticos, en los cuales encontrarás un enunciado en el cual se te detallará de forma clara que tienes que hacer. Normalmente desarrollarás la tarea en el apartado destinado para ello en plataforma, pero también puedes subir un documento. Una vez entregado el ejercicio, tu tutor/a corregirá la tarea y asignará una calificación que podrás consultar en la pestaña correspondiente junto con la respuesta de corrección. Los cuestionarios son ejercicios tipo test, en los que se realizarán varias preguntas con tres respuestas posibles, siendo sólo una correcta. Estos cuestionarios son autoevaluables, esto quiere decir que se corrigen solos y una vez finalizados, tu nota aparecerá automáticamente. Siempre que quieras podrás revisar tus notas en el apartado “Calificaciones” que se encuentra en la zona de la izquierda del curso, en el bloque “Navegación”.  
  • ¿Cuándo recibiré mi diploma?
  • Una vez que finalice la formación, superes con éxito las pruebas de evaluación y cumplimentes nuestro cuestionario de calidad, podrás descargarte automáticamente tu diploma en la misma plataforma. En caso de ser un título homologado, por ejemplo, por la Universidad de Nebrija, el plazo máximo es de 1 año. Si la formación que has realizado es homologada por alguna institución formativa diferente a Audiolís, al terminar el curso recibirás nuestro título de finalización del curso.  
  • ¿Hasta cuándo estará disponible este curso?
  • Los Cursos online con convocatorias estarán disponibles cuando se anuncien las mismas. En cuanto a los Cursos Online sin convocatorias estarán disponibles durante todo el año, aunque podrán ser eliminados del catálogo por estar desactualizados o por cualquier otro motivo. Para los Cursos online con convocatorias se te comunicarán las fechas de inicio y fin de los mismos antes de la compra. En cuanto a los Cursos Online sin convocatorias, tendrás todo un año para completar tu formación.
  • ¿Se puede devolver?
  • Audiolís permite anular la solicitud de matrícula en un plazo de 48 horas tras realizar la compra. Esta anulación de la matrícula se puede realizar siempre y cuando: No se haya accedido al Campus Virtual. No se haya usado el servicio de tutorías. No se haya desprecintado ni manipulado el material formativo, en el caso de curso a distancia. Para notificarnos el desistimiento el alumno deberá descargar y cumplimentar este formulario de desistimiento, que podrá enviar por correo electrónico a hola@audiolis.com. Para solicitar la anulación, debe contactar con nosotros: hola@audiolis.com o en los teléfonos 951 55 05 53 y 910 88 80 81. Para saber más puede consultar las Condiciones Generales de Compra. Audiolís también permite el desistimiento hasta 14 días después del momento de la compra del Curso Online.
  • ¿Qué garantías tengo?
  • El cliente tiene derecho a desistir de la matrícula o la compra del producto formativo si el curso no corresponde con el solicitado o no cumple con sus expectativas. En este caso, Audiolís procederá a la devolución del importe abonado.

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